Cистема «Предотвращение легализации средств, полученных преступным путём.» (всем субъектам права, статья 3).

SIA”Account MK” предлагает всем субъектам права, статьи 3 приобрести образец методики Cистема «Предотвращение легализации средств, полученных преступным путём», которую можно адаптировать в соответствии с потребностями вашей компании.

SIA «Account MK» продаёт образец методики со следующими приложениями:

1. Карта идентификации клиента (физического лица).

2. Карта идентификации клиента (юридического лица).

3. Идентификация и исследование клиентов.

4. Исследование транзакций клиентов.

5. Определение размера риска для клиента.

6. Анкета по общим признакам подозрительности и идентификаторам риска для клиента.

7. Подозрительные сделки.

8. Подозрительные налоговые операции.

9. Анкета для клиента.

10. Другие приложения.

Подробное содержание образца Методики отправим Вам по запросу.

Стоимость:

- 230,00 EUR + НДС

- С удовольствием окажем Вам помощь, если необходимо нашу Методику адаптировать к условиям Вашей компании. Стоимость такой индивидуальной услуги 30,00 евро + НДС / час.