SIA ”Account MK” предлагает агентам недвижимости и посредникам приобрести образец методики Системы внутреннего контроля «Предотвращение легализации средств, полученных преступным путём, финансирования терроризма и пролиферации», которую можно адаптировать  в соответствии с потребностями вашей компании.

SIA «Account MK» продаёт образец Методики системы внутреннего контроля для агентов недвижимости и посредников, со следующими приложениями:

1. Карта идентификации клиента (физического лица).

2. Карта идентификации клиента (юридического лица).

3. Страны с высоким риском NILLTF.

4. Риски в сфере недвижимости.

5. Блок-схема отчетности.

6. Информационный материал «Сообщение о подозрительной операции».

7. По смыслу статей 10 и 10' Закона о предотвращение легализации средств, полученных преступным путём, финансирования терроризма и пролиферации «Оценочная таблица ответственного члена правления и сотрудника».

8. Sliekšņa deklarācija (схема).

9. Другие приложения.

Подробное содержание образца Методики отправим Вам по запросу. 

Стоимость:

- 280,00 EUR + НДС

- С удовольствием окажем Вам помощь, если необходимо нашу Методику адаптировать к условиям Вашей компании. Стоимость такой индивидуальной услуги 30,00 евро + НДС / час.