Cистема внутреннего контроля согласно закона ЛР «Предотвращение легализации средств, полученных преступным путём, финансирования терроризма и пролиферации» (далее в тексте - Закона).

В соответствии с 6 статьей Закона все бухгалтеры, оказывающие внешние бухгалтерские услуги, налоговые консультанты, присяжные ревизоры, а также другие лица (статья 3 Закона) обязаны создать систему внутреннего контроля - комплекс мер, который включает действия, направленные на обеспечение соблюдения требований закона, обучение сотрудников с целью предотвращения легализации преступно полученных средств, причастности к финансированию терроризма и пролиферации (статья 6 часть 2 Закона).

Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер по отмыванию денег и финансированию терроризма «Moneyval» установил усиленный режим контроля для Латвии. В отчёте указывается, что необходимо разработать системы контроля, способные выявлять потенциальную деятельность по распространению финансирования терроризма и пролиферации, «отмыванию» средств.  SIA”Account MK” предлагает всем поставщикам внешних услуг бухгалтерского аутсорсинга приобрести образец Методики Системы внутреннего контроля, который может быть адаптирован в соответствии с потребностями вашей компании. Также этот образец могут использовать другие компании для своих бухгалтеров – наёмных сотрудников, так как они должны уметь выявлять риски легализации. 

Летом 2020 года Методика была обновлена с учётом рекомендаций СГД.

SIA «Account MK» продаёт образец Методики системы внутреннего контроля для бухгалтеров, оказывающих внешние услуги, со следующими приложениями:

1. Карта идентификации клиента (физического лица).

2. Карта идентификации клиента (юридического лица).

3. Карты оценки рисков клиентов.

4. Документирование используемых источников информации и полученной  информации о клиентах.

5. Карта углублённого исследования клиента.

6. Другие приложения.Подробное содержание образца Методики отправим Вам по запросу. 

Стоимость:

- 230,00 EUR + НДС

- С удовольствием окажем Вам помощь, если необходимо нашу Методику адаптировать к условиям Вашей компании. Стоимость такой индивидуальной услуги 30,00 евро + НДС / час.