SATURS: 

1.nodaļa "Risku novērtēšanas, dokumentēšanas un pārskatīšanas kārtība"

2.nodaļa "Klienta identifikācija un izpēte"

3.nodaļa "Klienta darījumu uzraudzības kārtība"

4.nodaļa "Aizdomīgu darījumu atklāšana un atturēšanās no aizdomīga darījuma veikšanas"

5.nodaļa "Ziņošana FID par aizdomīgiem darījumiem"

6.nodaļa "Sliekšņa deklarācijas iesniegšana FID"

7.nodaļa "Dokumentu uzglabāšana un iznīcināšana"

8.nodaļa "Darbinieku iecelšana un novērtēšana. Apmācības, tiesības, pienākumi un atbildība"

9.nodaļa "Iekšējās kontroles sistēmas pārskatīšanas, grozīšanas un uzlabošanas kārtība"

10.nodaļa "Sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma"

Un atbilstoši pielikumi katrai nodaļai

Autors: Jadviga Neilande, sertificēta nodokļu konsultante, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas biedrs, lektore, auditore, grāmatvede, grāmatas “Komersanta ABC”autore, rakstu autore žurnālos “iFinanses”, “Praktiskais Latvietis”, “LV portāls” autore

Cena: EUR 350.00 + PVN

EUR 110.00 + PVN/stunda – palīdzēsim pielāgot metodiku Jūsu uzņēmuma vajadzībām (pēc Jūsu pieprasījuma).

Lai iegādātos nolikumu, lūdzam sūtīt rekvizītus un nolikuma nosaukumu uz e-pasta adresi info@amk.lv vai zvanīt pa tālruni +371 20231396