„Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas sistēma (visiem likuma subjektiem, 3.pants)”

SIA ”Account MK” piedāvā visiem likuma subjektiem, 3.panta iegādāties metodikas paraugu “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas sistēma”,  kuru var pielāgot “pēc sava uzņēmuma vajadzībām”.

SIA ”Account MK” pārdod nolikuma paraugu ar šādiem pielikumiem:

I. NODAĻA. IEKŠĒJĀ KONTROLES SISTĒMA 

1. NILLNS klienta izpētes process un atbildīgās personas iecelšana un novērtēšana.

2. Kārtība, kādā tiek novērtēts, dokumentēts un pārskatīts ar veiktajiem darījumiem saistītais NILL un TPF risks.

3. Kārtība un apjoms, kādā veicama klienta izpēte.

4. Kārtība, kādā veicama klienta darījumu uzraudzība.

5. Kārtība, kādā tiek uzglabāta un iznīcināta klienta izpētes gaitā, kā arī klienta veikto darījumu uzraudzības gaitā iegūtā informācija un dokumenti.

u.c.

II. NODAĻA AIZDOMĪGI DARĪJUMI UN TO ATKLĀŠANA

1. Aizdomīgu darījumu atklāšanas kārtība, un kārtība, kādā subjekts atturas no aizdomīga darījuma veikšanas.

2. Kārtība, kādā tiek ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam par aizdomīgiem darījumiem.

3. Kārtība, kādā Finanšu izlūkošanas dienestam iesniedz sliekšņa deklarāciju.

4. Kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienestam tiek sniegta informācija par aizdomīgiem nodokļu darījumiem.

5. Ziņojamas pārrobežu shēmas par agresīvu nodokļu plānošanu.

u.c.

PIELIKUMI

Autors: Jadviga Neilande, sertificēta nodokļu konsultante, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas biedrs, lektore, auditore, grāmatvede, grāmatas “Komersanta ABC”autore, rakstu autore žurnālos “iFinanses”, “Praktiskais Latvietis”, “LV portāls” autore

Iegādes maksa:

Parastā cena: EUR 300.00 + PVN ( var vienoties par atlaidi)

*EUR 110.00 + PVN/stunda – palīdzēsim pielāgot metodiku Jūsu uzņēmuma vajadzībām (pēc Jūsu pieprasījuma).

Lai iegādātos nolikumu, lūdzam sūtīt rekvizītus un nolikuma nosaukumu uz e-pasta adresi info@amk.lv vai zvanīt pa tālruni +371 20231396