IKS(instrukcija) "NILLNS klienta izpētes process un metodika un atbildīgās personas iecelšana un novērtēšana"
Saturs:
1. Likuma subjekti
2. Sava riska novērtēšana
3. Atbildīgās personas iecelšana
4. Reģistrācija FID
5. Darbinieku apmācības
6. NILLN TPF IKS
7. Klienta identifikācija un izpēte
8. Klienta un tā darījumu izpēte
9. Klientu darījumu uzraudzība
10. Atturēšanās no darījuma veikšanas
11. Ziņošana par aizdomīgiem darījumiem
12. Anonīmā ziņošana
13. Datu atjaunošana
14. Iekšējais audits
15. Dokumentu glabāšana un iznīcināšana
Autors: Jadviga Neilande, sertificēta nodokļu konsultante, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas biedrs, lektore, auditore, grāmatvede, grāmatas Komersanta ABCautore, rakstu autore žurnālos iFinanses, Praktiskais Latvietis, LV portāls autore.
Iegādes maksa:
Cena: EUR 260.00 + PVN ( var vienoties par atlaidi)
*EUR 110.00 + PVN/stunda palīdzēsim pielāgot metodiku Jūsu uzņēmuma vajadzībām (pēc Jūsu pieprasījuma).
Lai iegādātos nolikumu, lūdzam sūtīt rekvizītus un nolikuma nosaukumu uz e-pasta adresi info@amk.lv vai zvanīt pa tālruni +371 20231396