Iekšējās Kontroles sistēma “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai” (nekustamo īpašumu aģentiem un starpniekiem) 

SIA ”Account MK” piedāvā visiem nekustamo īpašumu aģentiem un starpniekiem iegādāties Iekšējās kontroles sistēmas metodikas paraugu “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas  finansēšanas novēršanai”,  kuru var pielāgot “pēc sava uzņēmuma vajadzībām”.

SIA ”Account MK” pārdod Iekšējās kontroles sistēmas metodikas paraugu ar šādiem pielikumiem:


Autors: Nataļja Pašina, maģistrs uzņēmumu vadībā, juriste, ilggadīga pieredze VID nodokļu kontroles darbā.

Cena: EUR 260.00 + PVN (var vienoties par atlaidi).

EUR 110.00 + PVN konsultācija, kuras laikā palīdzēsim pielāgot metodiku Jūsu uzņēmuma vajadzībām (pēc Jūsu pieprasījuma).



Lai iegādātos nolikumu, lūdzam sūtīt rekvizītus un nolikuma nosaukumu uz e-pasta adresi info@amk.lv vai zvanīt pa tālruni +371 20231396 

1. Iekšējās kontroles sistēmas izveidošanas mērķis un lietotāji

2. Nozares identificētie riski

3. Iekšējās kontroles sistēmā lietotie termini

4. Iekšējās kontroles sistēmas sastāvdaļas

5. Klienta identifikācijas uz izpētes kārtība

6. Ar klientu saistīto NILLTPF risku novērtēšanas kārtība

7. Klienta izpētes kārtība

8. Klienta izpēte nodibinot darījuma attiecības

9. Kārtība, kādā veicama klienta darījumu uzraudzība, aizdomīgu darījumu atklāšanas kārtība

10. Citi pielikumi.